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Noticias totales 25
- El juez Casanello procesó a Ricardo Echegaray por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Echegaray había sido denunciado por obstruir fiscalizaciones sobre facturación apócrifa cuyo beneficiario era Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario es Lázaro Báez. También fue procesado Ángel Toninelli, extitular de la DGI
- Fecha: 13/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma embargo en causa por evasión tributaria de Austral Construcciones
- La Sala I desestimó un recurso de la defensa de Emilio Carlos Martin, que cuestiona el embargo preventivo en su contra por 250 millones de pesos
- Fecha: 10/05/2018
- Elevan a juicio oral causa contra Martín Báez por apropiación indebida de los recursos de la seguridad social
- Lo dispuso el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada. Alcanza a Jorge Chueco, Austral Construcciones y Kank y Costilla, entre otras empresas. No incluye a los demás imputados, como Lázaro Báez, que tienen recursos pendientes de resolución
- Fecha: 18/04/2018
- El juez López Biscayart procesó a Lázaro Báez por evasión tributaria y ordenó un embargo por 250 millones de pesos
- La medida también alcanza a Martín Báez, a otros directivos de Austral Construcciones y a dos funcionarias de la AFIP
- Fecha: 28/03/2018
- La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- La Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah, hizo lugar a un planteo de los acusadores y requirió al magistrado que se pronuncie en un plazo razonable sobre la situación de la expresidenta
- Fecha: 06/02/2018
- La Corte no hizo lugar a un recurso de Lázaro Báez que cuestionaba la entrega al Estado de maquinarias de Austral Construcciones
- La defensa había recurrido la decisión de entregar automóviles y equipos viales a la Dirección Nacional de Vialidad, como depositario judicial. En la causa se investiga la comisión del delito de lavado de activos
- Fecha: 12/09/2017
- El juez Ercolini procesó a Martín Báez, ex funcionarios de la Dirección de Vialidad y empresarios
- Además, ordenó embargos por $2.500 millones sobre los bienes de cada uno. Se trata de la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral
- Fecha: 12/09/2017
- La Corte Suprema rechazó los planteos de Julio De Vido y Lázaro Báez contra sus llamados a indagatoria
- El Máximo Tribunal, por unanimidad, desestimó los recursos de las defensas. Se investiga el otorgamiento por parte del Estado Nacional de contratos irregulares a favor del Grupo Austral Construcciones, por un total aproximado de 21.600 millones de pesos
- Fecha: 05/09/2017
- La Corte Suprema rechazó planteos de Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero
- Se trata de siete recursos. También desestimó dos presentaciones que había hecho la defensa de Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 29/08/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. Está imputado junto a Lázaro Báez y otras personas en una causa por lavado de activos
- Fecha: 11/07/2017
- La Cámara Federal de Casación rechazó un nuevo planteo de Lázaro Báez por entrega al Estado de maquinarias
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa cuestiona la entrega, en carácter de depositaria judicial, a la Dirección Nacional de Vialidad de rodados y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 03/07/2017
- La Cámara Federal de Casación convalida la entrega al Estado de automóviles y maquinarias de Lázaro Báez
- La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa de Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 28/06/2017
- Causa Vialidad: el juez Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a Martín Báez
- Fue convocado para el 4 de julio próximo. También ordenó la inhibición general de bienes. Es en el marco de la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. Fueron citadas otras seis personas
- Fecha: 08/06/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de nulidad de las defensas de Julio De Vido y Lázaro Baéz
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de la causa en la que se investiga la presunta existencia de una asociación ilícita entre proveedores del Estado y funcionarios con relación a la adjudicación de obras públicas, que se habrían realizado con sobreprecios
- Fecha: 30/05/2017
- La Cámara Federal de Casación convalida la entrega al Estado de automóviles y maquinarias de Lázaro Báez
- La Sala IV, con la firma de los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, no hizo lugar a tres quejas de las defensas de Lázaro y Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 19/05/2017
- Caso Austral Construcciones: la Cámara Federal de Casación ratificó la competencia de la Justicia federal porteña
- La Sala IV rechazó un planteo de la defensa de Raúl Gilberto Pavesi, ex titular de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, que había requerido que fuera juzgado por la Justicia federal de esa provincia
- Fecha: 12/05/2017
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco
- La Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, no hizo lugar a un recurso de apelación presentado por la defensa del imputado. Chueco está detenido desde abril de 2016
- Fecha: 10/05/2017
- La Cámara Federal confirmó la entrega a Vialidad Nacional de maquinarias pertenecientes al grupo Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó una decisión del juez Sebastián Casanello. Se trata de máquinas viales de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA que se encuentran embargadas
- Fecha: 10/04/2017
- La Cámara Federal dispuso que sea el juez Rafecas quien intervenga en una causa por créditos del Banco Nación al grupo Báez
- Lo resolvió la Sala II. El tribunal insistió en la necesidad de que se coordinen y compartan los avances de los equipos de investigación de las distintas causas, e hizo hincapié en que se trabaje con toda la premura del caso
- Fecha: 23/03/2017
- El juez Bonadio dispuso la intervención de la empresa "Los Sauces" y de la sucesión de Néstor Kirchner
- Tanto en Los Sauces como en la sucesión designó interventores administradores, removiendo a Máximo Kirchner como administrador de la sucesión. Nombró interventores informantes en el Grupo Indalo, Indalo Media, Grupo Báez, Idea SA y Negocios Patagónicos SA
- Fecha: 15/12/2016
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II. También ratificó el procesamiento de Martín Báez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. En la causa se investiga el reingreso al país de más de 32 millones de dólares a través de venta de bonos de deuda pública
- Fecha: 14/07/2016
- Caso Báez: el juez Casanello encomendó a Marijuan que promueva una actuación coordinada junto al resto de los fiscales que investigan casos de corrupción
- El magistrado delegó en el fiscal la investigación de todo aquello vinculado a los orígenes de la fortuna acumulada desde el 2003 por el grupo Báez teniendo en cuenta sus relaciones con el poder político -delito precedente vinculado a la corrupción-
- Fecha: 12/07/2016
- Caso Hotesur: resolución del juez Ercolini que ordena un peritaje contable sobre pagos, facturación, registros y otra documentación
- Se refiere, entre otras, a las empresas Hotesur, Los Sauces, Austral Construcciones y Valle Mitre. El magistrado dio un plazo máximo de 30 días para su finalización
- Fecha: 09/05/2016
- El juez Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin y citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
- También procesó a Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Ordenó congelar cuentas, tasar inmuebles y secuestrar bienes. Dispuso la captura de Jorge Chueco y prohibió la salida del país del ex titular de la AFIP
- Fecha: 18/04/2016
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