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    Fecha de publicación:
    Viernes, 09 de febrero de 2018

    La Cámara Federal de Casación estableció que la UIF sea parte querellante en la causa contra José López por enriquecimiento ilícito

    La Sala II anuló la resolución dictada por la Cámara Federal que había denegado a la Unidad de Información Financiera la calidad de querella

    La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, resolvió, por unanimidad, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y, por ende, anuló la decisión dictada por la Sala II de la Cámara Federal porteña que había confirmado la resolución del juez de primera instancia que le había denegado la posibilidad de constituirse en parte querellante.

    En su voto, el juez Slokar, al que adhirieron las magistradas Ledesma y Figueroa, consideró que “la vinculación entre el delito de enriquecimiento ilícito que se viene investigando como delito precedente del lavado de activos justifica la pretensión del organismo estatal para querellar en el sub judice toda vez que… la capacitación técnica específica de la UIF redundaría en un aporte orientado a los fines para los que se encuentra instituida”.

    En su voto, la jueza Figueroa entendió que la UIF tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información con el objeto de prevenir e impedir los delitos señalados en el art. 6 de la ley 25.246, demostrando tener legitimación  (art. 82 CPPN) e interés legítimo para intervenir en el proceso.

     

    DATE      : 2019-02-19 21:19:39
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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.