El juez Javier López Biscayart, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ordenó el procesamiento de Guillermo Greppi por evasión tributaria del impuesto a los débitos y créditos bancarios, presuntamente cometidos en beneficio de Agropecuaria Monte León S.A. (ejercicios anuales 2008, 2009 y 2010); Cabaña Agropecuaria del Zonda S.A. (ejercicios anuales 2008, 2009, 2010 y 2011) y Agropecuaria Agroindus SA (ejercicios anuales 2009 y 2010), por las sumas que, respectivamente, ascienden a: $12.280.199,51; $16.363.406,90; $18.365.136,23; $6.660.193,12; $4.160.190,51; $17.484.738,18; $17.416.494,97; $3.232.120,22 y $7.058.913,05, nueve hechos que concurren materialmente entre sí.

Además, ordenó trabar embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 330 millones de pesos.

Según la resolución, las actuaciones “se iniciaron por el dictamen del Fiscal General de la UFILAVDIN, formulado con motivo de la recepción del expediente nro. 870/07 (integrado por los reportes de operaciones sospechosas (ROS) 2930, 3585, 3858, 3985, 4015, 3984, 4437 y 4750) de la Unidad de Información Financiera, a partir de la remisión de diferentes reportes de operaciones sospechosas recibidos de las entidades bancarias detalladas”.

“Los reportes de operaciones sospechosas se originaron a consecuencia de la detección de importantes operaciones de descuento de valores; principalmente, cheques de terceros depositados en las cuentas corrientes pertenecientes a Cabaña Agropecuaria del Zonda S.A. y Agropecuaria Monte León S.A.; sociedades que, amparadas en un supuesto objeto social agropecuario, se hallaban beneficiadas en el régimen de pago del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias”, se agrega.

El magistrado también dispuso el procesamiento de otros siete imputados en la causa.