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    Fecha:
    Jueves, 07 de diciembre de 2017

    Procesan a trece imputados en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación

    Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Alcanza a llamados “prestanombres” y al beneficiario de dos cuentas bancarias en el exterior. Ordenó embargos de hasta $5.000 millones
    Gustavo Meirovich, DJAI, lavado de activos.
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    • CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Expte. N° FTU 009853/2022/3/CFC001 - Legajo Nº 3 - DENUNCIANTE: RUIZ, MYRIAM ELIZABETH Y OTRO DENUNCIADO: ARMANDO, GUSTAVO s/LEGAJO DE APELACION
    • CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
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      Expte. N° CFP 006732/2021/2/CFC001 - Incidente Nº 2 - IMPUTADO: CRIVELLI, JULIO CESAR s/INCIDENTE DE NULIDAD
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