x

CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL AHORA EN TELEGRAM

SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL Y RECIBÍ LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

SUSCRIBITE
X
X
/
    EN VIVO
    X

    cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional tribunal oral en lo penal económico narcotráfico
    X
    cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional tribunal oral en lo penal económico narcotráfico
    X
    Fecha:
    Jueves, 23 de agosto de 2018

    La Cámara Federal de Casación Penal confirma embargo por $500 millones en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos

    Lo hizo la Sala IV. El embargo es sobre los bienes de Real Estate Investment SA, cuyo principal accionista es Carlos Juan Molinari

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (en carácter de Presidente del tribunal), Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, convalidó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 de la Capital que había rechazado el planteo de nulidad  y el pedido de levantamiento del embargo trabado sobre los bienes de Real Estate Investment S.A. hasta cubrir la suma de 500.000.000 de pesos.

    Molinari está imputado por haber facilitado a Jorge Leonardo Fariña la estructura societaria de REI S.A. con el fin de que canalizara fondos de origen ilícito para solventar los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña, así como la compra del automóvil marca Ferrari modelo California en un monto total aproximado de 380.000usd. La causa se encuentra en el tribunal de juicio a fin de celebrar el debate oral.

    Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

     

     

    Cámara Federal de Casación Penal.
    2
    Últimos fallos
    ver +
    Acordadas y resoluciones
    ver +
    • Nacional Electoral Camara Sec.Actuacion Electoral
      11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
    • Superintendencia - Camara Federal De Resistencia
      2393/2024 - Designar en el cargo de Escribiente Auxiliar (P.A.T.) -Suplente- del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Formosa en reemplazo de Hugo Martín Mariano Quiñonez Allende y mientras dure su licencia largo tratamiento -art 23 del RL-, a Rodrigo Maximil
    • Superintendencia - Camara Federal De Resistencia
      2097/2024 - SE RESUELVE: I-Dejar sin efecto la suspensión temporaria dispuesta oportunamente por Acuerdo Extraordinario Nº 2026/2023, por incompatibilidad -art. 16 inc.?c? Ley N° 22192- en la Matrícula Federal de Abogados del Dr. José Antonio Orrego, D.N.I.
    • Federal Mar Del Plata Tribunal Oral En Lo Criminal
      12/2024 - ACORDARON: Primero: disponer que el Sr. Juez de Cámara Dr. Martín Luciano Poderti permanezca en funciones desde el día 15 al día 19 ambas fechas inclusive y el Sr. Juez de Cámara Dr. Roberto Fernando Minguillón desde el día 18 al 26 ambas fechas inclusi
    • Nacional Electoral Camara Sec.Electoral
      s/n/2024 - RESUELVE: 1°) Designar como magistrado subrogante del Juzgado Federal con competencia electoral de Neuquén, en reemplazo de la doctora María Carolina Pandolfi, al doctor Alejandro Cabral, del 8 al 19 de julio del corriente año.- 2°) Póngase en conocimien