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    Dictaron el procesamiento de cinco personas en una causa por asociación ilícita fiscal en Mar del Plata

    Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se investigan maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional

    El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de la causa Nº 63/15, caratulada “Rivero Nancy Noemy y otros s/evasión simple previsional”, dictó el procesamiento de cinco personas por el delito de asociación ilícita fiscal y les trabó un embargo a todos ellos por la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000).

    En el caso se determinó que la asociación, integrada por cinco personas –una de ellas de profesión contador–, realizó por lo menos desde el año 2006 hasta el 2014, distintas maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional. Entre otras: la evasión de aportes previsionales y contribuciones patronales correspondientes al sistema de la seguridad social, giros comerciales de firmas vinculada a los imputados con CUIT inactivo, empleo de personas interpuestas (testaferros) para la conformación de sociedades, posesión de diversa mercadería del rubro juguetes de origen extranjero sin las correspondiente estampilla fiscal y sin la documentación respaldatoria de su origen, entre otros.

    Informe: Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 1/2025 - Integración en el marco de la causa Nro. FCT 3560/2022/12, caratulada: ?? Incidente Nro. 12 ? imputado: Celestino, Julio Argentino s/incidente de excarcelación? de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • 5/2025 - Integración en el marco de las causas Nros. FCT 75/2021/26/CA17 y FCT 4093/2024/CA2, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • 16302/2025 - Conceder, conforme lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria coordinadora de la Oficina Judicial de Mendoza, doctora Amparo GIUFFRÉ, desde el día 09/10/24 al día 15/10/24
    • 16306/2025 - Conceder, de arreglo a lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria con funciones en esta Cámara Federal, doctora Gisela Lorena MORICI, el día 04 de octubre del corriente año
    • 3/2025 - Acordada Nº3/2025 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.