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    Resolución del Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata en causa “Dohnal, Mariano y otros s/Infracción Ley 23.737”

    El Juzgado Federal nº 3 de la ciudad de Mar del Plata dictó auto de procesamiento a ocho personas –una de ellos integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense– por formar parte de una organización delictiva dedicada a la realización de actos ilícitos, vinculados por lo pronto, y sin descartar otros, a delitos tributarios de intermediación financiera, comercio de estupefacientes; todas estas conductas ilegales que habrían conllevado a que con las ganancias obtenidas producto de tales maniobras se adquiriesen distintos tipos de bienes muebles e inmuebles de origen espurio pero bajo la apariencia de ser adquiridos legalmente como resultado del producto de los ingresos-dividendos obtenidos a raíz del funcionamiento de la empresa ASEPSIA INDUSTRIAL, la que se hacía cargo del servicio de lavandería de la Unidad XV de la localidad de Batán y la Unidad X de la localidad de Melchor Romero, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense, desde, por lo menos el 2 de julio de 2008.  
     
    Los delitos por los que fueron procesados son asociación ilícita,  intermediación financiera no autorizada agravada, encubrimiento y lavado de activos.  
     
    Sobre los imputados se trabó un embargo de 20 millones de pesos.
     
     
    Informe: Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata
     
     
     
    DATE      : 2020-01-25 02:30:16
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