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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total276
    • Expediente: CFP 1142/2020
    • Carátula: IMPUTADO: ALBERDI, MARIA ALEJANDRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ALBERDI MARIA ALEJANDRA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MANUEL MARIA BECCAR VARELA
        PEDRO NOCETI ACHAVAL
        CERRAR
      • AVERSANO LUIS JULIO VICENTE
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE ANTONIO KLAPPENBACH
        CERRAR
      • FIGIACONE JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        PATRICIO JOSE O'REILLY
        ARTURO ADOLFO GUTIERREZ
        CERRAR
      • INGLESE JOSE LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        IGNACIO JAVIER COSTA
        ADOLFO LUIS TAMINI
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      10/12/2024
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6
      Fiscal: DRA. GABRIELA BEATRIZ BAIGUN
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 3
      VER MÁS
      09/12/2024
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      01/10/2024
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      10/03/2020
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO (SUBROGANTE)
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 8
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
      VER
      10/12/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      28/11/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      01/10/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      10/09/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      CERRAR
    • Última actualización: 20/12/2024
    • Expediente: CFP 20513/2017
    • Carátula: IMPUTADO: GARIONE, RICARDO Y OTROS s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y INFRACCION ART. 303 DENUNCIANTE: IGUACEL, JAVIER A. Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • KEUMURDJI MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MANUEL FRANCISCO KEUMURDJI
        CERRAR
      • MATEOS PABLO MARTIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO ENRIQUE FRIAS
        CERRAR
      IMPUTADOS:
      • CALDERÓN SILVANA ANDREA
      • COPELOTTI JAVIER ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LEANDRO NICOLAS SVERDLIK
        RODRIGO OCTAVIO TAMAY
        CERRAR
      • FEDRIZZI MARCELO
        VER LETRADOS
        Letrados
        VICTOR ANGEL BRACAMONTE
        CERRAR
      • FRASCHINA PABLO MARÍA
        VER LETRADOS
        Letrados
        ZACARIAS MIGUEL ISSOLIO
        CERRAR
      • FRASCHINA PAULA ANDREA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • GARCÍA RAÚL ANIBAL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANTONIO FRANCISCO MASTROIANNI
        ROBERTO JUAN PABLO VON DER WETTERN
        CERRAR
      • GARIONE CAROLA
      • GARIONE MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUIDO BASTUS
        CERRAR
      • GARIONE RICARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUIDO BASTUS
        CERRAR
      • GERLO DIEGO OMAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        AGUSTIN GABRIEL LABOMBARDA
        CERRAR
      • ORTIZ CECILIA GRACIELA
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUIDO BASTUS
        CERRAR
      • PRATO TOMAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE MANUEL FIZ CHAPERO
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
      • IGUACEL JAVIER A.
      CERRAR
    • Delitos: NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), INFRACCION ART. 303, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)
    • Radicación del expediente:
      19/08/2024
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
      Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEE
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 2
      VER MÁS
      16/02/2024
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4
      Fiscal: DR. ABEL CORDOBA
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 2
      10/03/2023
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      16/03/2022
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
      VER MENOS
    • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
    • Resolución/es:
      VER
      05/09/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      04/03/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      05/12/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      15/11/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      14/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SECRETARIA ESPECIAL
      Ver 5 más
      CERRAR
    • Última actualización: 20/12/2024
    Total 276
    Total1687
    • Expediente: FSM 10367/2024
    • Carátula: NN S/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO, FASLSEDAD IDEOLOGICA y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO O ADULTERADO
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos:
    • Radicación del expediente:
      30/04/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: FPA 5667/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: FABBI, JUAN MANUEL Y OTRO s/INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION y ESTAFA DENUNCIANTE: RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • FABBI JUAN MANUEL
      • FERNANDEZ MARTIN
      DENUNCIANTE:
      • RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA
        VER LETRADOS
        Letrados
        GREGORIO GARRO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ESTAFA, DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      15/08/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
    • Estado: ARCHIVO PORQUE NO CONSTITUYE DELITO
    • Expediente: CFP 5150/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: NOVOA, ERNESTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, FALSA DENUNCIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PARTICIPACION A LA REBELION, COHECHO, INFRACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO y INFRACCION ART. 303 INC. 2 B DENUNCIANTE: RUIZ, GLORIA ARGENTINA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BERTOLDI TANIA
      • CARROZA JULIETA
      • CASTELLI LUCAS
      • DOMINGUEZ CLAUDIO
      • ETCHEVERRY RUBEN
      • LEPORE FRANCISCO
      • MONZANI GUILLERMO
      • NICOLINI MATIAS
      • NOVOA ERNESTO
      • RICCOMINI CARINA
      • SEVERINI MARCELO
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • RUIZ GLORIA ARGENTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO GERARDO BROITMAN
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO, FALSA DENUNCIA, COHECHO, INFRACCION ART. 303 INC. 2 B, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PARTICIPACION A LA REBELION
    • Radicación del expediente:
      09/12/2024
      JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 2
      Fiscal: DRA. MARIANA SOLEDAD QUEREJETA - SUBROGANTE
      FISCALIA FEDERAL N° 1 DE NEUQUEN
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 3949/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER Y OTRO s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: DIAZ PASCUAL, ALEJANDRO SEBASTIÁN
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • MILEI JAVIER
      • MILEI KARINA
      DENUNCIANTE:
      • DIAZ PASCUAL ALEJANDRO SEBASTIÁN
      CERRAR
    • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      20/09/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO (SUBROGANTE)
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 8
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 3841/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: BERNARDO GOMEZ , ARIANA s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: ROMERO , AYLEN MILAGROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • BERNARDO GOMEZ ARIANA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • ROMERO AYLEN MILAGROS
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA
    • Radicación del expediente:
      17/12/2024
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PATRICIO GARCIA ELORRIO
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 4
      VER MÁS
      16/09/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO (SUBROGANTE)
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 8
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL
    • Expediente: CFP 3255/2024
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SOSA, RAUL ANTONIO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • SOSA RAUL ANTONIO
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      14/08/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    Total 1687
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o Sobreseido o
    TODOS
    + Agregar un interviniente
    Letrado
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - delegación fiscal (conf. 196 CPPN - la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal -)
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).