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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total311
    • Expediente: CFP 13453/2007
    • Carátula: IMPUTADO: CABRERA , LILIANA CARMEN Y OTROS s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ESTAFA DENUNCIANTE: UFI - PAMI Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • CABRERA LILIANA CARMEN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO JESUS FANEGO
        GLADYS RAMOS
        CERRAR
      • DIAZ ESTEBAN DIEGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS ANTONIO SASSO
        CERRAR
      • HECHT NOEMI BEATRIZ
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO MATIAS CABRERA
        JORGE ALBERTO SAIZ
        CERRAR
      • LABATE HUGO OMAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO JESUS FANEGO
        CERRAR
      • LOPEZ ALICIA OFELIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • MITRE PABLO JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO ENRIQUE CODINA
        CERRAR
      • PAZ CELSO
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO MARCELINO CANO
        CERRAR
      • TORNESSE NORMA BEATRIZ
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO MATIAS CABRERA
        JORGE ALBERTO SAIZ
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • UFI - PAMI
      SOBRESEIDO:
      • GUERRERO NESTOR
      QUERELLANTE:
      • I.N.S.S.J.P.
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE ANDRES LAVAYEN
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ESTAFA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)
    • Radicación del expediente:
      07/08/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      12/09/2007
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZ
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 7
      VER MENOS
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 02/07/2024
    • Expediente: CFP 2488/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: WOHLGEMUTH, RICARDO JOSÉ s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • WOHLGEMUTH RICARDO JOSÉ
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      25/06/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Última actualización: 02/07/2024
    • Expediente: CFP 4489/2023
    • Carátula: IMPUTADO: VASQUEZ, GUSTAVO GUILLERMO Y OTROS s/COACCION (ART. 149 BIS), EXTORSION y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: SANCHEZ, LAURA Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ACHA DAZA NERY
        VER LETRADOS
        Letrados
        SOFIA REIJENSTEIN
        CERRAR
      • ALBORNOZ ROBERTO ADRIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALBINO JOSE STEFANOLO
        CERRAR
      • ALONSO MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • BARRIENTOS EMMANUEL EDUARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SAMANTA HAYDEE PEDROZO
        CERRAR
      • BELLIBONI EDUARDO SILVIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • CANDOTTI IVAN EXEQUIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        EDUARDO PENELLO
        CERRAR
      • CANTERO JEREMIAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • CASSANELLO TANIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        NADIA CORINA DE ROSA
        CERRAR
      • CENTANNI MARIANO ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CLAUDIA FERRERO
        EDUARDO PENELLO
        CERRAR
      • CHUQUIMIA TARQUINO BLANCA BEATRIZ
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • COEGO EZEQUIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CERRAR
      • COWPER MARIA CECILIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • DAMARIZ ERIKA VILLAFUERTE
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CERRAR
      • DELGADO VILCHES CYNTHIA BEATRIZ
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CERRAR
      • DOTTI MARIA ISOLDA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CLAUDIA FERRERO
        EDUARDO PENELLO
        CERRAR
      • DUARTE ROMERO LETICIA MARIBEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • ESCOBAR ROJAS ARIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • FERNÁNDEZ KOSTIUK CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • FOSSAT MERCEDES
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • GRANDE ARANCIBIA ROSSMERY
        VER LETRADOS
        Letrados
        SOFIA REIJENSTEIN
        CERRAR
      • IRAMAN DINA PATRICIA ROCIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • JARAMILLO MORALES GLORIA SANTA
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • LUBENFELD ERIKA
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CERRAR
      • MAMANI ELIZABETH GALINDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • MARTELLI LORENZO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • ORTIZ IVAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        EDUARDO PENELLO
        CERRAR
      • PALMA ELIZABETH
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • PARAGUAY ESTRADA GLORIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JENNIFER GIURA
        CERRAR
      • PAUCARA CHOQUE BRISA NOELIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • PUPPO GIANNA LUCIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        EDUARDO PENELLO
        CERRAR
      • QUISPE RASHUAMAN LUCCA PHILIPPE
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO PENELLO
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CERRAR
      • SALIRROSAS CASTILLO LESLI INDIRA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CLAUDIA FERRERO
        EDUARDO PENELLO
        CERRAR
      • TORRES NILSA ELENA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • VARGAS ROCABADO RONALD
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • VASQUEZ GUSTAVO GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
        CLAUDIA FERRERO
        CERRAR
      • VERA PERALTA ADA MABEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIA DE LA VEGA
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION
      • SANCHEZ LAURA
      QUERELLANTES:
      • FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO MARIO WORTMAN JOFRE
        TOMAS MIGUEL BRADY
        CERRAR
      • MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE LA NACIÓN .
        VER LETRADOS
        Letrados
        JESSICA LISBET NEYRA VILLAFUERTE
        ARIEL ALBERTO ROMANO ANGEL
        CERRAR
      • OFICINA ANTICORRUPCIÓN
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO DARIO CHACON
        SERGIO ORLANDO ALEO
        CERRAR
      • UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA FERNANDA CRUZ
        DIEGO HERNAN FLEYTA
        MARIANO ABEL EZEYZA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: EXTORSION, COACCION (ART. 149 BIS), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      24/04/2024
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      20/12/2023
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 11
      VER MENOS
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 02/07/2024
    Total 311
    Total1612
    • Expediente: FSM 10367/2024
    • Carátula: NN S/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO, FASLSEDAD IDEOLOGICA y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO O ADULTERADO
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos:
    • Radicación del expediente:
      30/04/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CCC 1833/2024
    • Carátula: IMPUTADO: GONZALEZ, MONICA s/EXTORSION DENUNCIANTE: DENUNCIANTE NO IDENTIFICADA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • GONZALEZ MONICA
      DENUNCIANTES:
      • DENUNCIANTE NO IDENTIFICADA
      • MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. KIWI ORIENTACIÓN 166478/2024
      CERRAR
    • Delitos: EXTORSION
    • Radicación del expediente:
      26/03/2024
      JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 34
      Fiscal: DR. ANDRES E. MADREA
      FISCALIA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 14
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 1058/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: DIEZ, MARIA CECILIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DAMNIFICADO: IDENTIDAD RESERVADA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BERGERET BERNARDO
      • DIEZ MARIA CECILIA
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      25/03/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 933/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: ROSA DO AMARAL , IVÁN ALEXIS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • ROSA DO AMARAL IVÁN ALEXIS
      CERRAR
    • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
    • Radicación del expediente:
      18/03/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 649/2024
    • Carátula: IMPUTADO: MASSA , SERGIO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), ASOCIACION ILICITA y INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: DUPUY DE LOME , SANTIAGO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • FERNANDEZ SILVINA
      • GRABOIS JUAN
      • GUZMAN MARTIN
      • MASSA SERGIO
      • MENENDEZ DANIEL
      • PÉRSICO EMILIO
      DENUNCIANTE:
      • DUPUY DE LOME SANTIAGO
      CERRAR
    • Delitos: INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), ASOCIACION ILICITA
    • Radicación del expediente:
      27/02/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 615/2024
    • Carátula: NN: N.N. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260)
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)
    • Radicación del expediente:
      26/04/2024
      JUZGADO FEDERAL DE SALTA 1
      Fiscal: DR. CARLOS AMAD
      UNIDAD FISCAL FEDERAL DE SALTA
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    Total 1612
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o Sobreseido o
    TODOS
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - delegación fiscal (conf. 196 CPPN - la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal -)
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).